What are You Looking For?

Clark
onDesember 15, 2025

Apakah ABI Commodity Futures Aman atau Scam? Laporan Keamanan Menyeluruh

7 min read

Ringkasan cepat: ini adalah analisa investigatif yang menggabungkan aturan regulator AS/Eropa, praktik perlindungan dana, pola kasus kebangkrutan FCM terdahulu (MF Global, Peregrine) dan sumber publik yang diserahkan untuk tugas ini. Karena tidak ada bukti lisensi / audit ABI yang jelas di dokumen sumber, rekomendasi konservatif diberi prioritas.

Ringkasan Cepat: Seberapa Aman ABI Commodity Futures?

Berdasarkan dokumen yang disediakan untuk pemeriksaan ini, tidak ada bukti kredibel bahwa entitas bernama "ABI Commodity Futures" mempunyai izin/registrasi FCM/NFA/CFTC (untuk AS) ataupun otoritas pengawas serupa di EU/UK/Australia. Di samping itu, nama “ABI” muncul di satu daftar pihak yang dilaporkan bermasalah dalam sumber massal (Crypto Legal – daftar perusahaan yang dilaporkan scam) sebagai “ABI Euro Finance Services Limited” – sebuah entri yang meningkatkan kebutuhan kehati-hatian, meskipun itu bukan pembuktian hukum bahwa ABI Commodity Futures adalah scam.

Singkatnya: ketiadaan bukti regulasi ANDA dalam dataset + adanya entri pada daftar pihak bermasalah = sinyal kuat kewaspadaan. Klasifikasi saat ini: Berisiko tinggi / Potensi Scam. Rekomendasi praktis: hindari menempatkan modal lebih dari jumlah “uji” kecil (mis. <1-2% modal trading Anda) sampai ABI dapat menunjukkan bukti legal dan operasional yang dapat diverifikasi.

Catatan penting: kesimpulan ini bersifat evaluasi risiko berdasarkan data yang diberikan-bukan vonis hukum. Jika Anda adalah klien atau berencana menanamkan modal, lakukan verifikasi independen tambahan (lihat checklist di bagian bawah).

Landscape Regulasi: Top-Tier, Mid-Tier, atau Offshore?

Regulasi adalah titik paling krusial ketika menilai broker futures/commodity. Dari data sumber tersedia ada referensi ekstensif pada kerangka regulasi AS (CEA – Commodity Exchange Act), CFTC (peraturan: 1.20, 1.25, Part 22 untuk cleared swaps, Rule 30.7 untuk transaksi di bursa asing) dan peran NFA (BASIC). Intinya:

  • Untuk beroperasi secara sah menerima dana klien ritel/institusi pada pasar berjangka di AS, sebuah firma harus terdaftar sebagai FCM (futures commission merchant) dengan CFTC dan tercatat di NFA. Laporan keuangan Form 1-FR-FCM dituntut bulanan + pengungkapan segregation harian.
  • Untuk kontrak cleared swaps ada aturan LSOC (legal segregation with operational commingling) yang baru (Part 22) untuk proteksi cleared swaps customer collateral.
  • Di tingkat SRO/exchange (mis. CME, CBOT, ICE) ada aturan margin, reporting, daily segregation, dan mekanisme transfer akun bila FCM gagal.
  • Untuk broker di EU/UK/Australia, diperlukan lisensi dari regulator lokal (mis. FCA/ASIC/CySEC/ESMA konsisten untuk pasar OTC/CFD/swap). Ada persyaratan capital, audit, dan segregated client accounts.

Apa yang LENGKAP tidak muncul di dokumen Anda:

  • Tidak ada bukti tercantum tentang ABI Commodity Futures yang terdaftar dengan CFTC/NFA atau otoritas top-tier Eropa/UK/Australia.
  • Tidak ada tautan ke halaman “licence / regulatory status” ABI, tidak ada Form 1/FOCUS/halaman BASIC, tidak ada nomor registrasi atau entitas perusahaan yang jelas (alamat, directorship) dalam sumber.

Apa arti praktisnya: broker futures/cleared swaps tanpa bukti registrasi – khususnya jika mereka menerima dana klien ritel/institusi – berstatus “unverified” dan seharusnya diperlakukan dengan kehati-hatian maksimum.

Perlindungan Dana dan Mekanisme Operasional

Dari regulasi yang relevan (ringkasan dari sumber CFTC/NFA/FIA yang diberikan), standar minimal yang menjamin bahwa broker “aman” meliputi:

  1. Segregated customer accounts (rekening segregasi)

    • Dana klien harus terpisah (customer segregated funds, 30.7 accounts untuk foreign futures, dan kalau cleared swaps-Cleared Swaps Customer Account/LSOC).
    • Deposito disimpan di bank/depository yang memberikan acknowledgement letter atas status dana sebagai milik klien.

  2. Daily segregation computation & reporting

    • FCM wajib hitung harian kebutuhan segregasi, jumlah pada rekening, dan residual interest (bagian modal broker yang ditempatkan sebagai buffer).
    • Lapor ke regulator/SRO (CFTC/NFA/Clearinghouse) keesokan hari kerja paling lambat jam 12:00 (prinsip AS).

  3. Residual interest dan pembatasan penarikan

    • Broker boleh menempatkan “residual interest” (modal sendiri) di rekening segregasi sebagai buffer; ada persyaratan dokumentasi untuk menetapkan level target.
    • Penarikan atas residual interest >25% memerlukan persetujuan senior management dan pemberitahuan ke regulator/SRO.

  4. Dokumen pihak ketiga (bank/clearinghouse)

    • Bank/custodian harus menyatakan secara tertulis bahwa dana tersebut kerabat untuk klien (tidak dapat dipakai memenuhi kewajiban broker).
    • Perlu adanya daily confirmations antara SRO dan depository.

  5. Proteksi di kasus default FCM

    • Mekanisme porting accounts (transfer akun ke FCM lain) dan aturan distribusi pro rata diacu oleh Part 190 / subchapter IV BK Code + SIPA (jika broker juga BD/ SIPC), dan Title II (Dodd-Frank) sebagai opsi.

Bagaimana ABI mengukur menurut kriteria ini (berdasarkan dokumen):

  • Tidak ada bukti di sumber bahwa ABI mempublikasikan daily segregation computations, SIDR, atau memiliki acknowledgement letters dari bank/custodian. Tidak ada bukti audit Form1-FR-FCM, tidak ada pengumuman transfer accounts ke clearinghouse.
  • Ketiadaan bukti adalah red flag besar karena perlindungan dana bergantung pada kepatuhan prosedural dan keterbukaan publik informasi ke regulator/SRO.

Praktik operasional yang perlu diverifikasi (Checklist verifikasi wajib sebelum deposit):

  • Nomor registrasi dengan regulator relevan (CFTC/NFA atau regulator nasional).
  • Dapatkan salinan: (a) acknowledgement letter dari bank/custodian bahwa dana yang disimpan untuk ABI adalah customer segregated funds; (b) SIDR/buklet investasi dana klien; (c) Laporan periodik yang dipublikasikan ABI (audited financials / Form 1-FR-FCM).
  • Mekanisme payout: verifikasi prosedur withdrawal, waktu pemrosesan, audit trail transfer ke rekening klien.
  • Periksa kontrak nasabah: apakah ada klausul hak broker untuk menahan/konversi dana? (Klausul yang luas = red flag).

Reputasi Publik dan Pola Keluhan

Analisa sumber yang diberikan:

  • Tidak ada halaman Trustpilot / review yang relevan untuk “ABI Commodity Futures” di data yang diberikan. (Terdapat contoh panjang ulasan ThinkMarkets – bukan ABI – yang menunjukkan berbagai tipe complaint seperti withdrawal delays, compliance holds; itu berguna sebagai benchmark masalah umum broker).
  • Di dalam daftar besar situs/entitas “dilaporkan sebagai scam” (Crypto Legal), muncul entri “ABI Euro Finance Services Limited”. Kehadiran itu bukan verifikasi langsung bahwa ABI Commodity Futures adalah scam, tapi menunjukkan bahwa nama grup/format ABI pernah muncul dalam daftar entitas bermasalah. Ini adalah bukti konteks: nama ABI sudah pernah diasosiasikan (menurut database pihak ketiga) dengan operasi berisiko.
  • Tidak ada catatan hukum publik lainnya (dalam data) terkait gugatan/laporan regulator langsung terhadap entitas bernama “ABI Commodity Futures” – tetapi ketiadaan bukti tidak sama dengan kepastian aman.

Pola keluhan umum yang harus Anda tanya bila bertemu: penundaan withdrawal, perbedaan jumlah yang ditarik vs balance, compliance holds yang berkepanjangan, biaya tersembunyi, eksekusi order bermasalah, masalah imbas kegagalan segregasi.

Penilaian reputasi berdasarkan data: tidak terverifikasi; munculnya nama ABI pada daftar scam pihak ketiga → PENILAIAN: Reputasi publik lemah / tidak dapat diverifikasi → red flag.

Struktur Perusahaan dan Rekam Jejak

Data yang diberikan berisi banyak contoh bagaimana struktur perusahaan yang kompleks dan offshore kerap terkait dengan masalah. Untuk ABI, dalam dataset tidak ditemukan:

  • Nama entitas hukum penuh yang jelas (mis. “ABI Commodity Futures Ltd, reg. no. XXXX, domicile YYY”).
  • Alamat kantor, direksi yang dapat diverifikasi, atau laporan tahunan/audited financials.
  • Pengumuman regulator (CFTC/NFA/FCA/CySEC/ASIC) mengenai registrasi.

Yang muncul: nama-nama mirip “ABI Euro Finance Services Limited” di daftar pelapor scam; kemungkinan entitas beroperasi dalam struktur yang menyerupai banyak entitas dalam daftar panjang (banyaknya entry di daftar scam menunjukkan pola perusahaan “white label” / shell, yang kerap digunakan oleh operator tidak jujur).

Apa yang harus diperiksa:

  • Legal entity name, nomor registrasi di badan perusahaan setempat.
  • Beneficial owners / ultimate beneficial owners.
  • Alamat kantor fisik + bukti keberadaan (telepon, kantor).
  • Audit dan laporan keuangan independen.
  • Riwayat rebranding (perganti nama), transfer lisensi, dan entitas terkait – red flag jika sering rebrand.

Kesimpulan struktur/rekam jejak ABI: tidak ada bukti keterbukaan yang memadai dalam data yang diserahkan → red flag operasional besar.

Red Flags yang Perlu Diwaspadai

Berikut daftar red flags yang muncul dari kombinasi prinsip regulator dan data yang disediakan – mengurut dari paling kritis:

  1. Ketiadaan bukti registrasi/izin kepada regulator resmi (CFTC/NFA/FCA/CySEC/ASIC) dalam data yang diberikan – RED FLAG krusial.
  2. Nama ABI muncul di daftar “reported scam” pihak ketiga (Crypto Legal) sebagai entitas terkait – sinyal kewaspadaan (butuh klarifikasi).
  3. Tidak ada dokumentasi publik mengenai segregated account confirmations (bank acknowledgement letters), SIDR atau laporan audit – RED FLAG.
  4. Tidak ada alamat kantor / directorship yang dapat diverifikasi dalam dataset – mempersulit due diligence.
  5. Tidak ada bukti bahwa ABI menerbitkan Form/ statements/ disclosures yang diwajibkan (harian/bulanan) – pelanggaran kepatuhan bila beroperasi di yurisdiksi yang diatur.
  6. Pola umum di industri: banyak perusahaan bermasalah melakukan rebranding dan beroperasi lewat entitas offshore – jika ABI menunjukkan pola seperti ini, itu tambahan red flag.
  7. Tidak ada jejak media/press release/klien terverifikasi – reputasi sangat tipis.
  8. Positif minor yang perlu dicari (tidak terlihat di dataset): adanya teknologi trading canggih, kantor fisik di yurisdiksi teregulasi, audit independen, klien institusional ternama.

Prioritas aksi jika Anda punya akun/uang di ABI:

  • Jangan deposit lebih dari jumlah kecil uji coba.
  • Mintalah dan verifikasi dokumen regulator & acknowledgement bank sebelum setiap transfer signifikan.

Verdict Akhir: Untuk siapa ABI Commodity Futures cocok (dan tidak cocok)?

Berdasarkan analisa bahan yang diberikan:

  • Klasifikasi keseluruhan keamanan: Berisiko Tinggi / Potensi Scam.
  • Untuk Siapa Tidak Cocok: semua trader ritel dan manajer kekayaan ritel/institusi yang mengharapkan proteksi regulatori, polanya transparansi, dan kepastian hukum. Jangan gunakan ABI untuk volume material, margin besar, atau penempatan dana jangka panjang.
  • Untuk Siapa Mungkin Cocok (hanya jika bisa diverifikasi independen): investor yang berpengalaman, siap melakukan due diligence mendalam, dan hanya jika ABI dapat tunjukkan registrasi regulator yang jelas, bank acknowledgements, dan audit independen; bahkan kemudian harus batasi exposure.

Ringkasannya: hingga ABI membuktikan legalitas/operasionalnya (registrasi regulator, bank acknowledgement letters, audit independen, bukti klien institusi terverifikasi), perlakukan entitas ini sebagai berisiko tinggi – jangan transfer dana material.

Checklist Verifikasi & Langkah Protektif (untuk trader / investor)

Sebelum deposit – minta bukti dan konfirmasi berikut, dan cek sendiri melalui saluran regulator:

  1. Registrasi regulator
    • CFTC/NFA (untuk beroperasi di AS) – minta nomor registrasi FCM; cross-check di NFA BASIC dan situs CFTC.
    • Jika di EU/UK/AU: minta nomor FCA/CySEC/ASIC dan cross-check di situs regulator.
  2. Form/financials
    • Salinan Form 1-FR-FCM (jika AS) atau laporan keuangan audit terakhir.
    • SIDR / laporan investasi customer funds.
  3. Bank/Custodian acknowledgement
    • Surat tertulis dari bank/custodian yang memuat pernyataan: dana disimpan sebagai customer funds, tidak boleh dipakai untuk kewajiban broker.
  4. Kontrak klien & T&C
    • Baca klausul withdrawal, conversion of funds, closeout rights, negative balance protection.
    • Hati-hati bila T&C memberi hak luas pada broker untuk menahan/konversi/closeout tanpa pemberitahuan.
  5. Verifikasi pihak terkait
    • Identitas beneficial owner, direktur, alamat kantor; lakukan pencarian hukum / berita / litigation.
  6. Uji kecil
    • Bila semua OK, lakukan deposit uji kecil dan lakukan withdrawal untuk menguji prosedur dan waktu.
  7. Simpanasi bukti komunikasi
    • Semua konfirmasi, nomor referensi, screenshot, dan surat-surat harus disimpan.
  8. Kontak regulator
    • Jika ada keraguan, hubungi regulator setempat: NFA/CFTC/ASIC/FCA.

Referensi

Daftar referensi di atas diambil dari dokumen-dokumen regulator serta laporan industri yang disediakan sebagai data sumber untuk analisis ini (CFTC – Commodity Exchange Act dan aturan terkait: Rule 1.20, 1.25, Part 22; FIA FAQ on protection of customer funds; NFA BASIC; laporan Trustpilot dan data kompilasi pihak ketiga seperti Crypto Legal). URL dan daftar lengkap sumber online akan ditambahkan secara otomatis.

Referensi

Sumber online yang dirujuk dalam laporan ini:

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Clark
onDesember 15, 2025
Share
Previous Article

Apakah EsaFX Aman atau Scam? Laporan Keamanan Menyeluruh

Next Article

Apakah Haven Capital Aman atau Scam? Laporan Keamanan Menyeluruh

Write a Comment

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Read Next